Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
12.05.2014 09:35


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1. Созыв годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество). ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

1.2. Определить форму годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «27» июня 2014 года.

1.4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.5. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.

1.6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут «27» июня 2014 года.

1.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «21» мая 2014 года. Направить в ЗАО «Новый регистратор» распоряжение о закрытии реестра акционеров и составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату, определенную советом директоров, т.е. на «21» мая 2014 года.

1.9. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

1.10. Направить акционерам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования не позднее «27» мая 2014 года.

1.11. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению 1.

1.12. Утвердить текст уведомления акционеров о предстоящем годовом общем собрании акционеров согласно Приложению 2.

1.13. Определить следующий список информации (материалов), представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;

• Годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2013 год;

• Бухгалтерский баланс «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2013 год;

• Отчет о прибылях и убытках за 2013 год;

• Заключения аудитора и ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в 2013 году;

• Сведения о наличии согласия кандидатов баллотироваться в члены совета директоров и ревизионную комиссию, а также сведения об аудиторе «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО);

• Проекты документов, выносимых на утверждение годовым общим собранием акционеров;

1.14. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров начиная с «6» июня 2014 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 и на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (www.atb.su).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 8 мая 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 8 мая 2014 года, Протокол №10.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 2014 г. М.П.