Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
02.03.2018 17:40


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1.Рассмотрение вопроса о выплатах нефиксированной части оплаты труда работникам, осуществляющим ВК и УР, по итогам работы за 2016 год.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Утверждение стресс-сценариев на 2018 год.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение результатов стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2018.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Об утверждении новой редакции Инвестиционной политики Банка.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Рассмотрение предварительного отчета аудитора Банка.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. О прекращении участия Банка в уставном капитале компании Petropavlovsk PLC.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «8. Рассмотрение отчета «О результатах реализации Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2017 год.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «9. О компенсации расходов члену Совета директоров.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1.Рассмотрение вопроса о выплатах нефиксированной части оплаты труда работникам, осуществляющим ВК и УР, по итогам работы за 2016 год.»:

Сведения носят конфиденциальный характер.

По вопросу повестки дня «2. Утверждение стресс-сценариев на 2018 год.»:

2.1. Утвердить стресс-сценарии на 2018 год (по состоянию на 01.01.2018) (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение результатов стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2018.»:

3.1. Принять к сведению результаты стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2018.

По вопросу повестки дня «4. Об утверждении новой редакции Инвестиционной политики Банка.»:

4.1. Утвердить новую редакцию Инвестиционной политики Банка на 2018 год с приложениями в виде Инвестиционных деклараций по портфелям ценных бумаг (Приложение 3).

По вопросу повестки дня «5. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года.»:

5.1. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года.

По вопросу повестки дня «6. Рассмотрение предварительного отчета аудитора Банка.»:

6.1. Принять к сведению предварительный отчет аудитора Банка.

По вопросу повестки дня «7. О прекращении участия Банка в уставном капитале компании Petropavlovsk PLC.»:

7.1. Одобрить в соответствии с пунктом 15.3.30 устава Банка прекращение участия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) уставном капитале компании Petropavlovsk PLC на условиях, указанных в Приложении 4.

По вопросу повестки дня «8. Рассмотрение отчета «О результатах реализации Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2017 год.»:

8.1. Принять к сведению отчет «О результатах реализации Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2017 год.

По вопросу повестки дня «9. О компенсации расходов члену Совета директоров.»:

Сведения носят конфиденциальный характер.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2018 г., № 4.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 02 ” марта 20 18 г. М.П.