Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
15.08.2013 09:31


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 14 августа 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 14 августа 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с первым заместителем председателя правления И.В. Абазовым.

3.Компенсация расходов члену совета директоров С. Дертнигу и председателю совета директоров К.В. Якубовскому.

4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.Одобрение решения правления о списании задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам.

8.Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в первом полугодии 2013 года.

10.Рассмотрение Письма Главного управления Центрального банка по Амурской области от 24.05.2013 №20-19/3864.

11. Утверждение Положения о связанных с Банком лицах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” августа 2013 г. М.П.