Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
11.07.2016 09:58


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Очная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 5-ти месяцев 2016 года и мониторинг исполнения бюджета»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О вознаграждении членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам работы за 2015 год»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 5-ти месяцев 2016 года и мониторинг исполнения бюджета»:

В соответствии с приказом № 2016071103-П от 11.07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «2. О вознаграждении членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам работы за 2015 год»:

В соответствии с приказом № 2016071103-П от 11.07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) в форме заочного голосования «12» августа 2016 года.

3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «12» августа 2016 года.

3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

3.4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на конец операционного дня «19» июля 2016 года.

3.5. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

3.6. Определить дату заседания совета директоров Банка для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка (об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; об утверждении формы и текста бюллетеней

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка; об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка и др.), не позднее «18» июля 2016 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2016, протокол № 21.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова