Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
03.07.2013 07:34


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 28 июня 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 28 июня 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Избрание Председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (председателя правления) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Назначение единоличного исполнительного органа (председателя правления) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Одобрение условий срочного трудового договора с председателем правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Одобрение условий срочного трудового договора с советником председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Рассмотрение основных условий договора купли-продажи акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), приобретаемых дочерним обществом ООО «ЭКСПО-лизинг».

7. Утверждение персональных выплат, производимых работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в соответствии с Положением о выплатах персональных вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Одобрение сделки между ООО «ППФИН РЕГИОН» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество).

9. Утверждение Положения о вознаграждении работников, членов правления и председателя правления по итогам работы за полугодие «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и Приложения 1 к нему.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 2013 г. М.П.