Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
27.01.2017 16:40


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 2251.4. ОГРН эмитента 10228000000791.5. ИНН эмитента 28010234441.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165 2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 января 2017 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 января 2017 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1) Утверждение бюджета на 2017 год.2) О прекращении полномочий члена правления.3) О выплате компенсации члену правления.4) Определение количественного состава правления.5) Рассмотрение вопроса, связанного с контролем системы оплаты труда.6) Рассмотрение акта проверки Банка России.7) Рассмотрение акта проверки Банка России.8) Утверждение Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг.9) Рассмотрение отчета контролера Банка за IV квартал 2016 г.3. Подпись3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова 3.2. Дата “27” января 2017 г. М.П.