Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
27.04.2017 14:19


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки купли-продажи ценных бумаг»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Одобрение дополнительного соглашения к опционному соглашению»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки купли-продажи ценных бумаг»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «2. Одобрение дополнительного соглашения к опционному соглашению»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2017, протокол № 7.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “27” апреля 2017 г. М.П.