Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
02.02.2015 09:48


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Утверждение Политики управления активами и пассивами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)» принято следующее решение:

1.1. Утвердить Политику управления активами и пассивами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) согласно Приложению 1.

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2015г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.01.2015 г., протокол № 3.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “2” февраля 2015 г. М.П.