Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
13.03.2017 10:19


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 2251.4. ОГРН эмитента 10228000000791.5. ИНН эмитента 28010234441.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31652. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Об избрании председателя совета директоров»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О прекращении полномочий председателя правления»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О выплате компенсации»:ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. О назначении исполняющего обязанности председателя правления»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. О прекращении полномочий члена правления»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Определение количественного состава правления»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. Рассмотрение результатов проверки Банка России»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:По вопросу повестки дня «1. Об избрании председателя совета директоров»: 1.1. Избрать председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Досмухамедова Рината Мингалиевича.По вопросу повестки дня «2. О прекращении полномочий председателя правления»: 2.1. Досрочно прекратить полномочия председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Новикова Андрея Валентиновича 10 марта 2017 года.По вопросу повестки дня «3. О выплате компенсации»:Содержание данного решения является конфиденциальным.По вопросу повестки дня «4. О назначении исполняющего обязанности председателя правления»:4.1. Исполняющим обязанности председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) с 11 марта 2017 года назначить Макарова Дмитрия Николаевича.По вопросу повестки дня «5. О прекращении полномочий члена правления»: 5.1. Прекратить полномочия члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Андрюшкина Вячеслава Юрьевича 10 марта 2017 года.По вопросу повестки дня «6. Определение количественного состава правления»: 6.1. Определить количественный состав Правления - 4 человека.По вопросу повестки дня «7. Рассмотрение результатов проверки Банка России»:Содержание данного решения является конфиденциальным.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2017, протокол № 4.2.5. Дополнительная информация:Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого принято решение о пекращении полномочий председателя правления: Новиков Андрей Валентинович.Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность исполняющего обязанности председателя правления: Макаров Дмитрий Николаевич.Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%..3. Подпись3.1.И.о. Председателя Правления Д.Н. Макаров (подпись) И.О. Фамилия 3.2. Дата “13” марта 2017 г. М.П.