Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
15.03.2018 12:19


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Очная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров приняли участие в заседании.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Отчет о финансовых результатах и мониторинг исполнения Бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 2017 года.»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Мониторинг исполнения Стратегии развития Банка на 2016-2018 годы по итогам 2017 года.»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О проведении годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2018 год.»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. О рекомендациях по назначению аудиторской организации.»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Рассмотрение отчета о значимых банковских рисках.»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. Рассмотрение трудового договора с работником Банка, вознаграждение по которому относится к категории крупных вознаграждений.»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Отчет о финансовых результатах и мониторинг исполнения Бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 2017 года.»:

1.1. Принять к сведению Отчет о финансовых результатах и мониторинг исполнения Бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 2017 года (Приложение № 1).

По вопросу повестки дня «2. Мониторинг исполнения Стратегии развития Банка на 2016-2018 годы по итогам 2017 года.»:

2.1. Принять к сведению отчет Мониторинг исполнения Стратегии развития Банка на 2016-2018 годы по итогам 2017 года.

По вопросу повестки дня «3. О проведении годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) по итогам 2017 года в форме собрания (совместного присутствия) «29» июня 2018 года (далее – Собрание).

3.2. Определить место проведения Собрания – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

3.3. Определить время начала проведения Собрания – 12 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

3.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут по времени г. Благовещенска.

3.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания.

3.6. Установить «04» июня 2018 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

3.7. Включить в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

3.8. Утвердить повестку дня Собрания:

1) Об утверждении годового отчета за 2017 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

3) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

4) О назначении аудиторской организации.

5) Об избрании членов Совета директоров.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8) Об утверждении Положения о Совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

9) Об утверждении Положения об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

По вопросу повестки дня «4. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2018 год.»:

4.1. Утвердить План работы Совета директоров на 2018 год (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «5. О рекомендациях по назначению аудиторской организации.»:

Сведения носят конфиденциальный характер.

По вопросу повестки дня «6. Рассмотрение отчета о значимых банковских рисках.»:

6.1. Принять к сведению Отчет о значимых банковских рисках.

По вопросу повестки дня «7. Рассмотрение трудового договора с работником Банка, вознаграждение по которому относится к категории крупных вознаграждений.»:

Сведения носят конфиденциальный характер.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2018 г., № 6.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” марта 20 18 г. М.П.