Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
22.08.2012 11:12


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение кредитного договора между Банком и председателем правления Банка Аксеновым Евгением Владимировичем. – ЗА -80%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ, НЕГОЛОСОВАЛИ В СВЯЗИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ – 20%.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение кредитного договора между Банком и председателем совета директоров Банка Якубовским Кириллом Вячеславовичем. – ЗА -80%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ, НЕГОЛОСОВАЛИ В СВЯЗИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ – 20%.

3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 04455256500001Р, заключенный «04» июня 2012 между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и Аксеновым Евгением Владимировичем. – ЗА -80%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ, НЕГОЛОСОВАЛИ В СВЯЗИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ – 20%.

4. Одобрение сделки - предоставление банковской гарантии Обществу с ограниченной ответственностью «Олекминский рудник» в филиале «АТБ» (ОАО) в г. Москва.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Одобрить сделку - заключение кредитного договора (кредитная линия) между Банком и аффилированным лицом Банка Аксеновым Евгением Владимировичем.

2.1.Одобрить сделку – заключение кредитного договора между Банком и членом совета директоров Якубовским Кириллом Вячеславовичем.

3.1.Одобрить заключение сделки – договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 04455256500001Р, заключенного «04» июня 2012 между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и Аксеновым Евгением Владимировичем, в отношении которой имеется заинтересованность.

4.1.Одобрить сделку – предоставление кредитной линии с лимитом задолженности Обществу с ограниченной ответственностью «Олекминский рудник» в филиале «АТБ» (ОАО) в г. Москва

Дата проведения заседания совета директоров: 22 августа 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 августа 2012 года №18

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “22” августа 2012 г. М.П.