Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
01.07.2014 10:10


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1. Избрание председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.Одобрение сделки между ООО «ППФИН РЕГИОН» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3.Утверждение дорожной карты по корпоративному развитию «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 1).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Избрать председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Вдовина Андрея Вадимовича.

2.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО),

3.1.Утвердить дорожную карту по корпоративному развитию «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 1).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 30 июня 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 июня 2014 года, Протокол №15.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 1 ” июля 2014 г. М.П.