Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
12.05.2016 17:43


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О созыве годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О созыве годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) в форме собрания (совместного присутствия) «30» июня 2016 года.

1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Банка – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Банка – 11 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по времени г. Благовещенска.

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Банка.

1.6. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на конец операционного дня «25» мая 2016 года.

1.7. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

1.8. Определить дату заседания совета директоров Банка для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Банка (Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; Об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка; Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, и др.), не позднее «20» мая 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2016, протокол № 11.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “12” мая 2016 г. М.П.