Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
17.05.2019 12:43


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225

1.4. ОГРН эмитента: 1022800000079

1.5. ИНН эмитента: 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165; http://www.atb.su/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Предварительное утверждение годового отчета за 2018 год.

2) О созыве годового общего собрания акционеров (определение формы проведения, даты, места и времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени).

3) О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

5) Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и о порядке ее предоставления.

8) О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров.

9) О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию.

10) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11) Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

12) Об утверждении отчета о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

13) О возложении функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров.

14) О рассмотрении информации о классификационной группе «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым содержатся в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 20201810В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 12 июля 2018 года, регистрирующий орган Департамент корпоративных отношений Банка России.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

С.В. Аврамов

3.2. Дата 17.05.2019г.