Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
30.08.2012 08:24


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1. Рассмотрение результатов стресс - тестирования основных банковских рисков (кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, операционный риск, риск ликвидности), а также величину совокупного риска и его влияние на капитал Банка по состоянию на 01.07.2012 г.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора аренды между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Азиатско-Тихоокеанская Лизинговая Компания».– ЗА -80%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ, НЕГОЛОСОВАЛИ В СВЯЗИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ – 20%.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Рассмотреть и принять к сведению результаты стресс - тестирования основных банковских рисков (кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, операционный риск, риск ликвидности), а также величину совокупного риска и его влияние на капитал Банка по состоянию на 01.07.2012 г. (Приложение 1).

2.1.Одобрить сделку - заключение Договора аренды № 1/2012 от 01.08.2012 между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Азиатско-Тихоокеанская Лизинговая Компания» в г. Москве, по адресу: г. Москва, Вознесенский переулок, д. 11 стр. 1.

Дата проведения заседания совета директоров: 29 августа 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29 августа 2012 года №19

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “29” августа 2012 г. М.П.