Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
21.11.2014 10:36


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании принимали участие 6 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» принято следующее решение:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о расторжении срочного трудового договора от «01» июля 2013 г.. с Аксеновым Евгением Владимировичем (Приложение 1).

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Результаты голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.11.2014г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 20.11.2014 г., протокол № 31.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” ноября 2014 г. М.П.