Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
08.11.2012 13:57


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 87,5%.

Результаты голосования:

5. Утверждение кандидатур для избрания в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на внеочередном общем собрании акционеров 06.12.2012 года.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-НЕТ

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2012 года.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

5.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров избрать следующих кандидатов в состав совета директоров Банка:

- Аксенова Евгения Владимировича;

- Вдовина Андрея Вадимовича;

- Дертниг Стефан;

- Пластинин Сергей Аркадьевич;

- Саснаускас Кестутис;

- Степанов Сергей Владимирович;

- Якубовский Кирилл Вячеславович.

6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2012.

Дата проведения заседания совета директоров: 06 ноября 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 ноября 2012 года № 27

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “07” ноября 2012 г. М.П.