Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
20.09.2013 09:25


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 17 сентября 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 17 сентября 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Подведение итогов и отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за первое полугодие 2013 года.

2. Утверждение расчетной величины РРР за первое полугодие 2013 года и распределение Бонусного фонда Банка, в том числе распределение бонусного фонда правления за первое полугодие 2013 года.

3. Опционная программа для руководителей высшего звена «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). Приобретение акций Банка ООО «ЭКСПО-лизинг»: список участников, цена приобретения, количество акций, срок выкупа.

4. Рассмотрение принципов премирования ООО «ЭКСПО-лизинг».

5. Организационная структура: назначение заместителей председателя правления, распределение бонусного фонда членов правления, внесение изменений в положение о премировании по итогам полугодия.

6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” сентября 2013 г. М.П.