Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
18.03.2014 10:59


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 87,5%. ПРОТИВ – 12,5% . ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.Об определении даты начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) среди иного круга лиц.

ЗА –87,5 %. ПРОТИВ – 12,5 %. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Утвердить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 0, 000000112 рубля дополнительного выпуска 10401810В010D для иного круга лиц в размере 0,000002953 рубля.

1.2. Направить уведомление в Главное управление Банка России по Амурской области об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска 10401810В010D не позднее 5 (пяти) дней с даты раскрытия информации о цене размещения.

2.1.Принять решение о размещении именных бездокументарных акций дополнительного выпуска 10401810В010D «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) среди иного круга лиц с «18» марта 2014 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 17 марта 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 марта 2014 года, Протокол №5.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” марта 2014 г. М.П.