Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
26.05.2015 09:27


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 7 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Утверждение Положения об оказании материальной помощи работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение предоставления кредитной линии с лимитом задолженности как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение договора потребительского кредитования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Утверждение Положения об оказании материальной помощи работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

1.1 Утвердить Положение об оказании материальной помощи работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «Одобрение предоставления кредитной линии с лимитом задолженности как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению кредитной линии с лимитом задолженности ООО «Городской супермаркет».

2.2. Утвердить существенные условия сделки согласно Приложению 2.

По вопросу повестки дня «Одобрение договора потребительского кредитования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

3.1. Одобрить договор «Потребительский кредит» №1900/0001557 от 28..04.2015, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.2. Утвердить существенные условия сделки согласно Приложению 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015 (дата предоставления членами совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015, протокол № 15.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления (подпись) И.В. Абазов

3.2. Дата “26” мая 2015 г. М.П.