Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
31.01.2017 17:25


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 2251.4. ОГРН эмитента 10228000000791.5. ИНН эмитента 28010234441.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31652. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Утверждение бюджета на 2017 год»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О прекращении полномочий члена правления»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О выплате компенсации члену правления»:ЗА – 5. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Определение количественного состава правления»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Рассмотрение вопроса, связанного с контролем системы оплаты труда»: ЗА – 5. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Рассмотрение акта проверки Банка России»:ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. Рассмотрение акта проверки Банка России»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «8. Утверждение Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг»:ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «9. Рассмотрение отчета контролера Банка за IV квартал 2016 г.»:ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:По вопросу повестки дня «1. Утверждение бюджета на 2017 год»: 1.1. Утвердить Бюджет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2017 год (Приложение 1).По вопросу повестки дня «2. О прекращении полномочий члена правления»: 2.1. Прекратить полномочия члена правления, заместителя председателя правления Зильберблюма И.М. 31 января 2017 г.По вопросу повестки дня «3. О выплате компенсации члену правления»:Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.По вопросу повестки дня «4. Определение количественного состава правления»: 4.1. Определить количественный состав Правления - 6 человек.По вопросу повестки дня «5. Рассмотрение вопроса, связанного с контролем системы оплаты труда»:Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.По вопросу повестки дня «6. Рассмотрение акта проверки Банка России». Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.По вопросу повестки дня «7. Рассмотрение акта проверки Банка России». Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.По вопросу повестки дня «8. Утверждение Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг». 8.1. Признать утратившим силу Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на рынке ценных бумаг, утвержденный решением Совета директоров «21» мая 2014 г. (Протокол от «21» мая 2014 г. № 11).8.2. Утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на рынке ценных бумаг (Приложение 2).По вопросу повестки дня «9. Рассмотрение отчета контролера Банка за IV квартал 2016 г.»:9.1. Принять к сведению Отчет контролера за IV квартал 2016 (Приложение 3).2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2017, протокол № 1.3. Подпись3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова 3.2. Дата “31” января 2017 г. М.П.