Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
07.12.2012 10:12


Сообщение о существенном факте

“ О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 06 декабря 2012 года.

2.4. Место проведения общего собрания: Россия, 675000, Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Кворум общего собрания акционеров: 4 851 525 278 111 024 голосов (98,03%).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Голосовали

За Против Воздерж. Недействит. Не голосов. Итого:

Голоса кол-во 4850616155987681 0 506307048123 402815075220 0 4851525278111024

2. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Голосовали

По п.2.1

Фамилия, Имя, Отчество кандидата «за» «против» «воздержался»

Аксенов Евгений Владимирович 4 848 786 743 177 148 5 895 952 722 441 451 568 185

Вдовин Андрей Вадимович 4 848 695 013 879 556 5 895 952 722 441 451 568 185

Степанов Сергей Владимирович 4 848 695 013 788 832 5 895 952 722 441 451 568 185

Саснаускас Кестутис 4 848 695 013 788 832 5 895 952 722 441 451 568 185

Мурычев Александр Васильевич 4 848 695 013 788 832 5 895 952 722 441 451 568 185

Пластинин Сергей Аркадьевич 4 848 695 013 788 832 5 895 952 722 441 451 568 185

Якубовский Кирилл Вячеславович 4 848 695 013 788 832 5 895 952 722 441 451 568 185

Stephan Dertnig 4 848 695 013 788 832 5 895 952 722 441 451 568 185

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 18 971 604 931 240

По п. 2.2.:

за против воздерж. недействит. не голосов. итого:

Голоса кол-во 4850693192096339 0 507316852180 324769162505 0 4851525278111024

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1.Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.1. Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

2.1.1. Аксенова Евгения Владимировича;

2.1.2. Вдовина Андрея Вадимовича;

2.1.3. Степанова Сергея Владимировича;

2.1.4. Саснаускас Кестутис;

2.1.5. Мурычева Александра Васильевича;

2.1.6. Пластинина Сергея Аркадьевича;

2.1.7. Якубовского Кирилла Вячеславовича;

2.1.8. Stephan Dertnig.

2.2. Поручить председателю правления Банка Аксенову Евгению Владимировичу уведомить Главное управление Центрального банка по Амурской области об избрании нового состава совета директоров

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 декабря 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “07” декабря 2012 г. М.П.