Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.09.2012 08:28


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 26 сентября 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 26 сентября 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Рассмотрение акта проверки филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в г. Чита № АТ1-10-2/4ДСП от 16.08.2012 (по вопросу выполнения кредитной организацией нормативов обязательных резервов).

2. Рассмотрение акта проверки правильности отражения обязательств по счетам бухгалтерского учета в балансе филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в г. Иркутск № АТ1-02/4ДСП от 17.08.2012.

3. Рассмотрение акта проверки филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в г. Хабаровск № А1-И25-14-1/7ДСП от 03.09.2012 (по вопросу выполнения кредитной организацией нормативов обязательных резервов).

4. Рассмотрение акта проверки по отдельному вопросу (участие Банка в системе страхования вкладов) от 31.08.2012 № А3-И25-14-3/7ДСП.

5. Принятие решения о списании с баланса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) безнадежной задолженности по заемщикам, 174 023 124,98 (сто семьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи сто двадцать четыре рубля 98 копеек).

6. Внесение изменений в план - график развития Филиальной сети «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 1).

7. Внесение изменений в план – график развития Филиальной сети «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 2).

8. Утверждение «Положения о внутреннем контроле «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) как профессионального участника рынка ценных бумаг». (Приложение 3).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “26” сентября 2012 г. М.П.