Решение общего собрания

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
21.02.2012 08:05


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 16 февраля 2012 года.

Место проведения общего собрания: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Кворум общего собрания акционеров: 4821404149913048 голосов (97,421%).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Голосовали: «ЗА» - 4821404149913048голосов, «ПРОТИВ» - 27492729818 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19473553323 голосов, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО » - 259358929252409 голосов.

2.1. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Количество голосов, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 39592158565516328 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.

Количество голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 38571233199304384 (97,421%). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Аксенов Евгений Владимирович 4564226887809728 2605945954312 1444428700992

Вдовин Андрей Вадимович 4855041884233248 2605945954312 1444428700992

Степанов Сергей Владимирович 4854996280179048 2605945954312 1444428700992

Саснаускас Кестутис 4854996280179048 2605945954312 1444428700992

Мурычев Александр Васильевич 4854996280179048 2605945954312 1444428700992

Пластинин Сергей Аркадьевич 4854996280179048 2605945954312 1444428700992

Якубовский Кирилл Вячеславович 4854996280179048 2605945954312 1444428700992

Arietti Adriano 4855202312779938 2605945954312 1444428700992

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 17331336038864

НЕ ГОЛОСОВАЛИ: 399002892062

2.2. Председателю правления Банка Аксенову Евгению Владимировичу уведомить Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Амурской области об избрании нового состава совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 4819873593737078голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 337626980018 голосов, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО » - 1192929195952 голосов.

3. Утверждение положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 4216020118119408голосов, «ПРОТИВ» - 437831494649, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 346150643987585 голосов, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО » - 258795556311406 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1.Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.1. Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

2.1.1. Аксенова Евгения Владимировича;

2.1.2. Вдовина Андрея Вадимовича;

2.1.3. Степанова Сергея Владимировича;

2.1.4. Саснаускас Кестутис;

2.1.5. Мурычева Александра Васильевича;

2.1.6. Пластинина Сергея Аркадьевича;

2.1.7. Якубовского Кирилла Вячеславовича;

2.1.8. Arietti Adriano.

2.2. Председателю правления Банка Аксенову Евгению Владимировичу уведомить Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Амурской области об избрании нового состава совета директоров.

3.1. Утвердить Положение о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (в новой редакции).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 февраля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “21” февраля 2012 г. М.П.