Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
21.09.2016 16:55


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках между ПАО М2М Прайвет Банк и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на существенных условиях, указанных в Приложении 1.

По вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках между ПАО М2М Прайвет Банк и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на существенных условиях, указанных в Приложении 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2016, протокол № 33.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “21” сентября 2016 г. М.П.