Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
19.12.2012 08:22


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19 декабря 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Избрание Председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Принятие решения о списании с баланса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) безнадежной задолженности по заемщикам, 188 435 183,67 (сто восемьдесят восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч сто восемьдесят три) рубля 67 копеек.

3. Принятие решения о продаже задолженности по договорам кредитования физических лиц.

4. Одобрить сделку с заинтересованностью – внесение изменений в условия сделки предоставления лимита кредитной линии ООО "Гольф Профи в филиале «АТБ» (ОАО) в г. Москва в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

5. Выплата компенсации Ариетти Адриано фу Мишель за фактически понесенные расходы на участие в заседании совета директоров 06.11.2012 в размере 210,92 евро.

6. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору № 1800/01/002 от «17» июня 2008 года, заключенному с обществом с ограниченной ответственности «Промупак» в размере 157 068,35 рублей за счет резерва на возможные потери по ссудам.

7. Одобрение решения правления от 12.12.2012 г. о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору № 1402/01 от «13» августа 2008 года, заключенному с обществом с ограниченной ответственности «Гермес» за счет резерва на возможные потери по ссудам

8. Одобрение совмещения председателем правления, членами правления, заместителями председателя правления в органах управления иных организаций.

9. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору № 1412/004 от «12» сентября 2008 года, заключенному с обществом с ограниченной ответственности «Гермес» за счет резерва на возможные потери по ссудам.

10. Одобрение договора на оказание услуг между Банком и Московским филиалом компании “КПМГ ЛИМИТЕД” (Гернси).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “19” декабря 2012 г. М.П.