Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
02.09.2014 08:45


Сообщение о существенном факте

о проведении внеочередного общего собрания акционеров и о принятых решениях на внеочередном общем собрании акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 31 августа 2014 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия общего собрания акционеров получены (зарегистрированы) бюллетени акционеров – владельцев 5 036 195 286 969 590 штук голосующих акций Банка, что составляет 97,7 % от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 036 195 286 969 590 5 035 172 027 457 577 0 251 506 358 915 771 753 153 098 0

% 100,00000 99,97968 0,00000 0,00499 0,01532 0,0000 0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1.1. Утвердить Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

1.2. Направить в Главное управление Банка России по Амурской области соответствующие документы для государственной регистрации Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

1.3. Предоставить право подписи ходатайства и других документов, связанных с государственной регистрацией Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции, председателю правления Тырцеву Сергею Александровичу

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 01.09.2014 г. (без номера).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ”сентября 2014 г. М.П.