Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.06.2012 11:03


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 27 июня 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 27 июня 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Внесение изменений в Положение об инсайдерах и инсайдерской информации в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Одобрение решения правления о продаже задолженности по договорам кредитования физических лиц.

3. Одобрение заключения кредитных договоров с сотрудниками Банка Жаданос Юрием Леонидовичем (руководитель управления по сопровождению просроченной и проблемной задолженности физических лиц, Жаданос Светланой Николаевной (ведущий кредитный эксперт отдела кредитования населения департамента Амурской области)

4. Одобрение решения правления о списании с баланса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) безнадежной задолженности по заемщикам, 203 870 600,23 (двести три миллиона восемьсот семьдесят тысяч шестьсот рублей 23 копейки).

5. Одобрение заключения кредитного договора с сотрудником Банка Яковлевой Александрой Александровной.

6. Утверждение Политики управления рыночным риском "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в новой редакции.

7. Утверждение Положения об информационной политике и раскрытию информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк»(ОАО).

8. Одобрение решения правления присоединение «Азиатско-Тихоокеанский Банк» к ООО «Универсальная электронная карта» в роли эмитента и эквайера универсальных электронных карт.

9. Назначение председателем годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), которое состоится 29 июня 2012 года первого заместителя председателя правления Тырцева Сергея Александровича.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “27” июня 2012 г. М.П.