Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
02.02.2018 17:43


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1.О переизбрании председателя Совета директоров.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Об утверждении внутреннего документа Банка.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1.О переизбрании председателя Совета директоров.»:

1.1. Переизбрать председателя Совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО):

- досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров Досмухамедова Рината Мингалиевича;

- избрать председателем Совета директоров Марго Джейкобс.

По вопросу повестки дня «2. Об утверждении внутреннего документа Банка.»:

2.1. Утвердить Кредитную политику «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение 1).

2.2. Считать Кредитную политику «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), утвержденную решением Совета директоров 06.11.2013 (протокол №61), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров 22.04.2016 (протокол №8), утратившей силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 г., № 2.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 18 г. М.П.