Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
21.07.2014 10:50


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 18 июля 2014 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 18 июля 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Продление полномочий Абазова Игоря Владимировича - первого заместителя председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.Компенсация Международной Финансовой Корпорации (IFC) на вознаграждение члену совета директоров Дертнигу Стефану.

3. Утверждение Положения о комитете по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Утверждение персонального состава комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Утверждение персонального состава комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Отмена Положения о комитете по стратегии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июля 2014 г. М.П.