Созыв общего собрания участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
18.05.2015 09:19


Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров – «26» июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская,

д. 225.

Время начала проведения общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:

11 часов 30 минут по времени г. Благовещенска.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

на конец операционного дня «7» мая 2015 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по результатам 2014 года.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год.

4. Об избрании членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Об избрании членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Об утверждении аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «26» мая 2015 года по «26» июня 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su..

3. Подпись

3.1. И. о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “ 18” мая 2015 г. М.П.