Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
19.06.2013 09:51


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 0,75 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Назначение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров от 28 июня 2013 г. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.Одобрение сделки с заинтересованностью. ЗА – 66 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4.Утверждение Положения об оказании материальной помощи работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Назначить председателем годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2013 года, Тырцева Сергея Александровича, секретарем годового общего собрания акционеров – Зубарь Наталью Игоревну.

2.1. Существенные условия по сделке с заинтересованностью не раскрывать в виде существенного факта согласно Положения «О раскрытии информации» 11-46 пз/н до ее совершения.

4.1. Утвердить Положение об оказании материальной помощи работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение 2).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 18 июня 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 июня 2013 года, Протокол № 11.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Аксенов Е.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” июня 2013 г. М.П.