Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.02.2014 09:40


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 26 февраля 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 26 февраля 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О назначении членом правления Чеконову Татьяну Алексеевну.

2. О внесении изменений в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. О рассмотрении отчета о результатах реализации «Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2013 г.

4. О выплате компенсации члену совета директоров Мурычеву А. В.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора цессии.

6. Рассмотрение Сводного акта проверки Банка России от 14.01.2014 г. № А4 – И25-14-3/1 ДСП.

7. Заключение кредитного договора с сотрудником Банка Винниченко Василиной Васильевной.

8. Внесение изменений в организационную структуру Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” февраля 2014 г. М.П.