Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
26.04.2019 18:37


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225

1.4. ОГРН эмитента: 1022800000079

1.5. ИНН эмитента: 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165; http://www.atb.su/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2019 года; Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225; 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня собрания: 30 931 745 649 833 118 000 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 931 745 649 833 118 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня собрания: 30 931 745 644 677 827 058 361 147. Наличие кворума по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня собрания: имеется (99,99%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 216 522 219 548 831 826 000 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу № 3 повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 216 522 219 548 831 826 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 216 522 219 512 744 789 408 528 029. Наличие кворума по вопросу № 3 повестки дня собрания: имеется (99,99%).

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

2) О количественном составе совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

3) Об избрании членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

4) О прекращении полномочий ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

5) Об избрании ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

«ЗА» — 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании.

2) Определить количественный состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в количестве семи членов.

«ЗА» — 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании.

3) Избрать в состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) следующих лиц:

Аврамов Сергей Владимирович, Демидова Нина Геннадьевна, Зверева Екатерина Юрьевна, Казанцев Евгений Вячеславович, Кононыхин Дмитрий Львович, Концевой Денис Сергеевич, Пожидаев Дмитрий Сергеевич.

«ЗА» — распределение голосов по кандидатам:

Аврамов Сергей Владимирович 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов

Демидова Нина Геннадьевна 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов

Зверева Екатерина Юрьевна 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов

Казанцев Евгений Вячеславович 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов

Кононыхин Дмитрий Львович 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов

Концевой Денис Сергеевич 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов

Пожидаев Дмитрий Сергеевич 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

4) Прекратить полномочия ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

«ЗА» — 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании.

5) Избрать ревизионную комиссию «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в количестве (3) трех человек в следующем составе: Сапункова Елена Юрьевна, Трубников Константин Владимирович, Ульянова Валерия Игоревна.

Сапункова Елена Юрьевна:

«ЗА» — 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании.

Трубников Константин Владимирович:

«ЗА» — 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании.

Ульянова Валерия Игоревна:

«ЗА» — 30 931 745 644 677 827 058 361 147 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.04.2019, № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501810B (дата государственной регистрации выпуска и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 12.07.2018);

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20201810B (дата государственной регистрации выпуска и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 12.07.2018);

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501810B (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.09.2018, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.09.2018).

3. Подпись

3.1. ИО Руководителя Управления по корпоративной работе (Доверенность от 26.10.2018)

П.И. Гончарук

3.2. Дата 26.04.2019г.