Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
22.12.2016 17:25


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение результатов проверки Банка России»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Компенсация расходов члена совета директоров»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров»:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее также Банк) в форме собрания (совместного присутствия) «03» марта 2017 года.

1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка – Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, 225.

1.3. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка – 11 часов 30 минут по времени г. Благовещенска ««03» марта 2017 года.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по времени г. Благовещенска «03» марта 2017 года.

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

1.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.7. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - «09» января 2017 года на конец операционного дня.

1.8. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

1.9. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Банка - «31» января 2017 года.

1.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), проводимого «03» марта 2017 года:

1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2) Определение количественного состава совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3) Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение 1)..

1.12. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su не позднее «11» января 2017 года.

1.13. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка направляется простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также размещается на официальном сайте Банка www.atb.su не позднее «10» февраля 2017 года.

1.14. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «28» февраля 2017 года (включительно) по адресу, указанному в п. 1.6. настоящего решения, а также голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка.

1.15. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• сведения о кандидатах в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), в том числе сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров.

• выписки из протоколов заседаний совета директоров по вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

1.16. Установить, что с указанной в п.1.15. информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «10» февраля 2017 года по «03» марта 2017 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su.

1.17. Определить дату заседания совета директоров Банка для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка (об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка; об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций; о назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров и др.) не позднее «06» февраля 2017 года.

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение результатов проверки Банка России»:

2.1. Рассмотреть и принять к сведению акт проверки Банка России, указанный в Приложении 2.

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита»:

3.1. Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за январь-декабрь 2016 года (Приложение 3).

По вопросу повестки дня «4. Компенсация расходов члена совета директоров»:

Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2016, протокол № 50.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B от 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101810B от 20.12.1999.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “22” декабря 2016 г. М.П.