Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
18.12.2015 15:16


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Очная форма проведения заседания, 7 из 8 избранных членов Совета директоров приняли участие в заседании.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и исполнении бюджета за 11 месяцев 2015 года»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение основных предпосылок формирования бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение предварительных итогов проверки Центрального банка Российской Федерации»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Ребрендинг: финальный вариант фирменного стиля и его внедрение»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1.Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и исполнении бюджета за 11 месяцев 2015 года»:

1.1. Принять к сведению отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 11 месяцев 2015 года.

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение основных предпосылок формирования бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год»:

2.1. В целом одобрить основные предпосылки формирования бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год.

2.2. Поручить Правлению Банка детально проработать прогнозный бюджет на 2016 год и представить его на рассмотрение совета директоров в январе 2016 года.

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение предварительных итогов проверки Центрального банка Российской Федерации»:

3.1. Принять во внимание акты проверок Центрального банка Российской Федерации (Приложение 1).

3.2. В отношении акта проверки по отдельному вопросу поручить Правлению Банка провести мероприятия согласно Приложению 2.

По вопросу повестки дня «4. Ребрендинг: финальный вариант фирменного стиля и его внедрение»:

4.1. Принять во внимание доклад П. Давидовского о новой концепции имиджа «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

4.2. Продолжить обсуждение проекта по ребрендингу «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на следующих заседаниях совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015, протокол № 36

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “18” декабря 2015 г. М.П.