Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
26.04.2019 18:51


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225

1.4. ОГРН эмитента: 1022800000079

1.5. ИНН эмитента: 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165; http://www.atb.su/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся.

Решения по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председателем совета директоров Пожидаева Дмитрия Сергеевича,

2. Определить состав правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 3 (Трех) человек.

3. Избрать председателем правления и включить в состав правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Аврамова Сергея Владимировича с «26» апреля 2019 года.

4. Избрать членом правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Новикова Владимира Александровича.

5. Избрать членом правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Малахова Михаила Юрьевича.

2.3. Сведения о лицах, избранных в состав исполнительных органов эмитента:

1.Аврамов Сергей Владимирович,

2.Новиков Владимир Александрович,

3.Малахов Михаил Юрьевич.

Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 26 апреля 2019 года.

3. Подпись

3.1. ИО Руководителя Управления по корпоративной работе (Доверенность от 26.10.2018)

П.И. Гончарук

3.2. Дата 26.04.2019г.