Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
08.10.2014 10:15


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 08 октября 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 08 октября 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Отмена Положения о порядке организации и проведения службой внутреннего контроля внутренних проверок в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Отмена Правил действий при выявлении Службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Отмена Положения о службе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” октября 2014 г. М.П.