Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
02.06.2014 10:00


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 30 мая 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О рассмотрении кандидатуры на должность главного бухгалтера «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Принятие решения о выпуске ценных бумаг (сберегательных сертификатов на предъявителя) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Рассмотрение вопроса о Трансформации бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2014 год по стандартам РСБУ в бюджет по стандартам МСФО.

4. Внесение изменений в решение заседания совета директоров от 18.09.2012 г., Протокол №20.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июня 2014 г. М.П.