Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
11.04.2012 14:14


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 11 апреля 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 11 апреля 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору № 19 от «27» июля 2007 года, заключенному с индивидуальным предпринимателем Балагуровым Вадимом Викторовичем за счет резерва на возможные потери по ссудам.

2.Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору № 41 от «29» января 2007 года, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Вояж» за счет резерва на возможные потери по ссудам.

3. Одобрение сделки между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-Лизинг» (являющееся участником общества с ограниченной ответственностью «Азиатско-Тихоокеанская Лизинговая Компания») в лице генерального директора Румянцева Константина Владимировича, с одной стороны (продавец), и гр. Аксенова Евгения Владимировича с другой стороны (покупатель).

4. Выплата компенсации Ариетти Адриано фу Мишель за фактически понесенные расходы на участие в заседании совета директоров 16.02.2012 в размере 382 евро.

5. Одобрение сделки между Обществом с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН», в лице Генерального директора Безруковой С.Р. и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в лице председателя правления Аксенова Е.В.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “11” апреля 2012 г. М.П.