Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
25.03.2016 16:28


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1 Рассмотрение отчета СВК о результатах реализации ПОД/ФТ за 2015 год»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение результатов стресс-тестирования основных банковских рисков и расчета влияния совокупного риска на капитал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (по РСБУ) по итогам 2015 года»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение стресс-сценариев на 2016 год»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Рассмотрение вопроса об отмене решения совета директоров от 30.05.2014»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Утверждение плана работы совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1 Рассмотрение отчета СВК о результатах реализации ПОД/ФТ за 2015 год»:

1.1.Принять к сведению отчет СВК о результатах реализации «Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» за 2015 г. (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение результатов стресс-тестирования основных банковских рисков и расчета влияния совокупного риска на капитал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (по РСБУ) по итогам 2015 года»:

2.1. Принять к сведению результаты стресс-тестирования основных банковских рисков и расчета влияния совокупного риска на капитал Банка (по РСБУ) по состоянию на 01.01.2016 (по итогам 2015 года) (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «3. Утверждение стресс-сценариев на 2016 год»:

3.1. Утвердить стресс-сценарии на 2016 год (Приложение 3).

По вопросу повестки дня «4. Рассмотрение вопроса об отмене решения совета директоров от 30.05.2014»:

4.1. Отменить следующее решение совета директоров от 30.05.2014 (Протокол заседания СД от 30.05.2014 № 12):

«2.4. Утвердить «Условия выпуска, обращения и оплаты сберегательных сертификатов на предъявителя «Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)» (Приложение № 1)».

По вопросу повестки дня «5. Утверждение плана работы совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год»:

5.1. Утвердить план работы совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год (Приложение 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2016, протокол № 6.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “25” марта 2016 г. М.П.