Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
23.05.2012 11:54


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 23 мая 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 23 мая 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Банка.

2. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 год.

3. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Банка.

4. Выдвижение кандидатов в совет директоров Банка.

5. Вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров внутренних документов Банка.

6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности и рекомендации по использованию (распределению) прибыли.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.

8. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2012 г.

9. Назначение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров, проводимого 29 июня 2012 года

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “23” мая 2012 г. М.П.