Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
07.02.2013 08:24


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 06 февраля 2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2013 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) о проделанной работе в 4-ом квартале 2012 года.

2. Одобрение заключения кредитного договора с сотрудником Банка.

3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность члена совета директоров Банка.

4. Рассмотрение второго проекта по секъюритизации ипотечных кредитов Банка в рамках программы ОАО «АИЖК».

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “06” февраля 2013 г. М.П.