Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
29.08.2014 08:25


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3.Внесение изменений в организационную структуру «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

1.2. Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «19» ноября 2014 года.

1.4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.5. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

1.6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут «19» ноября 2014 года по адресу места проведения собрания.

1.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров « 08 » сентября 2014 года. Направить в ЗАО «Новый регистратор» распоряжение о закрытии реестра акционеров и составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на дату, определенную советом директоров.

1.9. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

1.10. Направить акционерам Банка письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее « 10 » сентября 2014 года.

1.11. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению 1.

1.12. Утвердить текст и форму уведомления для акционеров о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 2.

1.13. Определить следующий список информации (материалов), представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• Проекты решений общего собрания акционеров;

• Сведения о наличии согласия кандидатов баллотироваться в члены совета директоров;

• Проекты документов, выносимых на утверждение общим собранием акционеров.

1.14. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с «20» октября 2014 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

3.1.Внести изменения в организационную структуру «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по первой линии в части передачи курирования подразделений заместителю председателя правления Чеконовой Т.А. от заместителя председателя правления Непомнящего А.В. (Приложение 3).

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 27 августа 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 августа 2014 года, Протокол №22

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” августа 2014 г. М.П.