Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
27.09.2016 09:22


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Из 7 членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в голосовании приняли участие (представили бюллетени для голосования) 7 членов совета директоров.

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций – обыкновенных именных бездокументарных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

«ЗА» – 7. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня: 1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций – обыкновенных именных бездокументарных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

Совет директоров решил:

1.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций – обыкновенных именных бездокументарных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), размещаемых путем закрытой подписки в количестве 1 150 000 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 0,000000112 рублей каждая.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2016, протокол № 34.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B, от 20.12.1999, 30.12.1999, 19.03.2001, 04.10.2001.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “26” сентября 2016 г. М.П.