Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
21.04.2015 09:29


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2015 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за второе полугодие 2014 года.

2. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) о проделанной работе за 1-й квартал 2015 года.

3. Утверждение внутренних документов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Прекращение полномочий члена правления, заместителя председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Рассмотрение кандидатуры для назначения на должность члена правления, заместителя председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления И.М. Зильберблюм

(подпись)

3.2. Дата “ 21” апреля 2015 г. М.П.