Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
19.11.2013 18:23


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 13 ноября 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 13 ноября 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 9 месяцев 2013 года.

2. Прогноз исполнения бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2013 год.

3. Утверждение основных бюджетных показателей «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2014 год.

4. Статус корпоративного управления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” ноября 2013 г. М.П.