Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
26.02.2016 09:13


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Утверждение бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1.1. Одобрить сделку по приобретению «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10600918В), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.

По вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. Одобрить Соглашение №1 о покупке-продаже монет из драгоценных металлов от 19.02.2016, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

3.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по уступке прав (требований) по кредитным договорам, указанным в Приложении 3.

3.2. Одобрить существенные условия сделок (Приложение 4).

3.3. Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

По вопросу повестки дня «4. Утверждение бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

В соответствии с приказом № 281203-П от 28.12.2015 г. содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2016, протокол № 4.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “26” февраля 2016 г. М.П.