Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
19.09.2017 15:34


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 сентября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за январь-август 2017 года.

2) Об утверждении плана работ СВА на 2017 год в новой редакции.

3) Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

4) Об утверждении Порядка осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

5) Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

6) Об утверждении Порядка организации и проведения службой внутреннего аудита внутренних проверок в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

7) Об отмене Правил действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков.

8) О компенсации расходов члену совета директоров.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 19 ” сентября 20 17 г. М.П.