Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
22.11.2016 18:10


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) в форме заочного голосования «26» декабря 2016 года.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «26» декабря 2016 года.

1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - «02» декабря 2016 года на конец операционного дня.

1.5. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее также Банк), проводимого «26» декабря 2016 года:

1. О внесении изменений в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение 1).

1.8. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su не позднее «05» декабря 2016 года.

1.9. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• текст изменений, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• действующая редакция Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• выписки из протоколов заседаний совета директоров по вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

1.10. Установить, что с указанной в п.1.9. информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «05» декабря 2016 года по «26» декабря 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su.

1.11. Определить дату заседания совета директоров Банка для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка (об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка; об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка; об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций; о назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров и др.) не позднее «01» декабря 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2016, протокол № 45.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B от 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101810B от 20.12.1999.

3. Подпись

3.1.Председатель Правления (подпись) А.В. Новиков

3.2. Дата “22” ноября 2016 г. М.П.